Ежегодное собрание акционеров ОАО "Хартрон" будет проведено 14 апреля 2010 года
   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» (г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1)

Уважаемые акционеры, Правление ОАО «ХАРТРОН» сообщает, что ежегодное Общее собрание акционеров состоится 14 апреля 2010 года в 14-00 по адресу: г. Харьков, ул. Мироносицкая, 42, ком.201 (конференц зал).

Повестка дня:

1.Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год и основные направления деятельности на 2010 год.

2.Отчет Наблюдательного Совета ОАО «ХАРТРОН» о работе в 2009 году.

3.Отчет и выводы Ревизионной комиссии ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год.

4.Утверждение годового отчета и баланса ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год.

5.Распределение прибыли по итогам работы ОАО «ХАРТРОН» (определение порядка покрытия убытков) в 2009 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2010 год.

6.Об отзыве (избрании) членов Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления ОАО «ХАРТРОН».

7.О переводе выпуска именных акций ОАО «ХАРТРОН» документарной формы в бездокументарную форму существования (дематериализация выпуска акций).

8.Об утвеждении депозитария для обслуживания выпуска акций ОАО «ХАРТРОН» и условий договора с этим депозитарием.

9.Об утвеждении хранителя ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН» и условий договора с этим хранителем.

10.О предоставлении дополнительных полномочий исполнительному органу ОАО «ХАРТРОН» в отношении договоров с выбранными депозитарием и хранителем.

11.Об утверждении даты прекращения ведения реестра ОАО «ХАРТРОН».

12.Об определении способа персонального уведомления акционеров про дематериализацию выпуска акций и назначении уполномоченных лиц ОАО «ХАРТРОН», которым предоставляется полномочия персонального уведомления акционеров и обеспечения процедуры дематериализации.

13.Об утверждении Протокола решения про дематериализацию выпуска акций ОАО «ХАРТРОН».

14.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ХАРТРОН».

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХАРТРОН» (тыс. грн)

Наименование показателя период

Отчетный______Предыдущий

2009г. _________2008г.

Всего активов

153762 _________131087

Основные средства, остаточная стоимость

5443_________5248

Долгосрочные финансовые инвестиции

93403 _________ 87591

Запасы

4817__________75

Суммарная дебиторская задолженность

9884_________ 826

Денежные средства и их эквиваленты

10951_________1817

Нераспределенная прибыль

2991__________2590

Собственный капитал

130751_________129573

Уставный капитал

21368________21368

Долгосрочные обязательства

525_________ 99

Текущие обязательства

21313_________1415

Чистая прибыль (убыток)

1579 _________1179

Среднегодовое количество акций (шт.)

85470280______85470280

Регистрация акционеров с 12-00 до 13-45 в день собрания по месту его проведения на основании Реестра акционеров ОАО «ХАРТРОН» по состоянию на 14 апреля 2010 года.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ознакомиться с документами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеры могут с 01 марта 2010г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1, проходная ОАО «ХАРТРОН», ФЭУ, тел.: (057) 315-21-98.

Предложения акционеров по повестке дня Общего собрания не позднее 30 дней до даты проведения собрания направлять по адресу: 61070, г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 1

Правление ОАО «Хартрон».